拓新药业:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-045 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 特此公告。 1 拓新药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 26 日 2 ...