荃银高科:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-040 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。 本议案已经公司 2024 年 10 月 18 日审计委员会 2024 年第五次会 议审议通过。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023-2024 业务年度经营情况报告》 《公司 2023-2024 业务年度经营情况报告》详见巨潮 ...