荃银高科:董事会审计委员会工作细则

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本 工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七 ...