国科军工:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-068 江西国科军工集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")。 根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面结合通讯方式发送。本次会 议由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序、内容、 格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、 公司章程、公司内部管理制度的各项 ...