厦门信达:董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—75 （二）审议通过《关于公司续聘二〇二四年度审计机构并提请股东大会授权 经营管理层确定其报酬的议案》。 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第十四次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明 成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年第三季度报告》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年第三季度报告》全文刊载于 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo ...