思源电气:董事会决议公告

思源电气股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十五次会议的会议通知于2024 年10月16日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年10月24日采取了 书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。 与会董事认为公司2024年第三季度报告客观地反映了公司2024年第三季度财务情况、经 营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2024年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 总额的决议》。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-051 ...