南京港:南京港股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议审查意见

南京港股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 上海召开 2024 年第五次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事杨雪委托独立董事马野青出席会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第五次会议审议的《关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务 协议暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表审查意见如下： 南京港股份有限公司董事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会 议审查意见》之签章页） 独立董事签名： 马野青 葛 军 ...