陕西金叶:董事会决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-50 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第八次会议决议公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先 生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）八届董事局第八次会议于 2024 年 10 月 14 日以 书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加 董事 8 人，缺席董事 1 人（董事袁汉源先生因暂无法正常履 职，缺席本次会议）。会议由董事王毓亮先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年第三季度报告》 本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审 计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见 ...