新媒股份:关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-060 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事张富明先生提交的书面辞职报告，张富明先生因连续担任本公司独立董事即 将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员的职务，其原定任期至 2025 年 8 月 28 日止。辞职后，张富 明先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制 度》等相关规定，由于张富明先生的辞职，将导致公司独立董事中缺少一名会计 专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞 职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张富明 先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。 截至本公告披露日，张富明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对张富明先生在任公司独立董事期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选公司独立董事的情况 广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事任 ...