南网能源:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-042 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十五次董事会会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十五次董事会 会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 2 名（董事赖 炽森先生和吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托董事杨柏 先生和庄学敏先生代为出席会议并行使表决权）。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会 议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网 综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第三季度 报告>的议案 ...