闽发铝业:监事会决议公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-033 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 10 月 14 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、审议《关于购买董监高责任险》的议案。 经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风 险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任 1 人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 因投保对象包含全体监事，监 ...