闽发铝业:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对《关于购买董监 高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，该议案需提交股 东大会审议通过后方可实行。现将相关事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计 5,000 万元/年 董事会 4. 保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准） 5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责 ...