奥普光电:董事会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-035 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议于2024年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2024年10 月14日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，其中，董事刘艳春女士以通讯表决的方式出席会议。公司监事 会成员及高管列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。会议由董事长高劲松先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，立信会计 ...