劲拓股份:《公司章程》及制度修订对照表（2024年10月）

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》及制度修订对照表（2024 年 10 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况及董事任职情况，为持续提高董事会运作和决 策效率，经第五届董事会第二十五次会议决议，拟将董事会成员人数由 9 名变更为 7 名，并据此修订《公司章程》和《董事会 议事规则》相关条款。同时为持续完善内部控制体系，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，经 第五届董事会第二十五次会议决议，修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投 资者关系管理制度》和《子公司管理制度》。现将《公司章程》及相关制度本次修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | | 《公司章程》原条款内容 | | | | | | | 《公司章程》修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原第一百零六条 | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事长 | 1 名。 | 第一百零六条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成，设董事长 ...