菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届 监事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和公司管理制度的有关规 定，需按照相关程序进行董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司董事会换届情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了公司第七届董事会第十六次会议，会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资 格进行审核，公司董事会审议同意提名谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李 沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；审议 同意提名李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事 ...