恒大高新:董事会决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-040 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以现 场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室 召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 10 月 21 日以书面、传真或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决,审议表决的情况 如下： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定 ...