钢研高纳:第六届董事会第三十四次会议决议的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-060 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审 核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会、 深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年 第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经公 ...