佳缘科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2024年10月25日（星期五）10：00在成都市高新区（西区）天辰路333号公司 一楼1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-039 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和 ...