铜冠铜箔:第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-053 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 公司及全资子公司自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子公 司项目建设暨关联交易的公告》，公告编号"2023-040")至今与关联方铜陵有色金 属集团铜冠建筑安装股份有限公司已签订和拟签订的关联交易合同累计金额为 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...