爱迪特:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-024 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以 电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召 集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李洪文先生、 汪剑 飞先生、王雪松女士、 ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士 以通讯方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集及召 开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次 ...