岩山科技:董事会决议公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-043 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。 会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事认真审议了《公司 2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季 度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整 ...