奥雅股份:第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-061 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 25 日 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制 了公司 2024 年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同日 ...