山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-064 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第三季度报告》。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 第三部分、备查文件 1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十四次会议决 议。 1 2、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东药 玻"）第十届董事会第十四次会议通知于2024年10月15日以书面结 合通讯方式向全体董事发出，会议于2024年10月26日上午9:00，在 公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9 名，现场实到董事5名, 4名董事以通讯方式进行表决，2名监事、财 务负责人、董事会秘书列 ...