海油发展:2024年第三次独立董事专门会议决议

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 三次独立董事专门会议的通知》。2024年10月25日,公司以现场会 议方式在北京市东城区百富怡大酒店会议室召开了 2024 年第三次独 立董事专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事王月 永先生召集和主持。 次会议应到独立董事3位,亲自出席独立董事2名,委托出席独 立董事 1 名,其中独立董事宗文龙先生由于公务原因,书面委托独立 董事王月永先生出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书和董办 工作人员等列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 I 平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公 司董事会审议。 （此页以下无正文） 2 (此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司 2024 年第三次独 立董事专门会议 ...