景津装备:景津装备股份有限公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-036 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 特此公告。 景津装备股份有限公司监事会 景津装备股份有限公司（以下简称"公司")第四届监事会第十四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人， 实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘 文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 22 日 （一）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议 案》； 全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司监事会议 事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关 于变 ...