景津装备:景津装备股份有限公司董事会议事规则

景津装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 - | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章董事会组织规则 | 1 | | 第三章董事会会议制度 | 12 | | 第四章其它 | 18 | 景津装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《景津装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会设董事长 1 名，不设副董事长，均由公司董事担任，以全体董事的 ...