铁流股份:铁流股份关于第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议公告 董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司第六届董事会非独立董事候 选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公 ...