铁流股份:铁流股份关于第五届董事会和监事会换届选举的公告

一、董事会换届选举 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华 为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG （宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨庆为会计专业人 士。各位董事候选人的简历附后。 上述 9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易 所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职 资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-051 铁流股份有限公司 关于第五届董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即将 ...