劲旅环境:董事会决议公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-062 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董 事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审 ...