涛涛车业:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-079 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第四 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四 届董事会第一次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于2024年10月21日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。经全体董事推举，本次会议由曹马涛先生召集并主持。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江 涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议 ...