涛涛车业:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-076 浙江涛涛车业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日分别召 开2024年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第四届董事会董事、第 四届监事会监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级 管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体情况如下： （一）非独立董事：曹马涛先生（董事长兼总经理）、曹跃进先生、孙永先 生（财务负责人兼董事会秘书）、姚广庆先生（副总经理） （二）独立董事：张建新先生、陈东坡先生（会计专业人士）、陈军泽先生 上述董事会成员未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩 戒，也 ...