西部创业:董事会决议公告

第十届董事会第十四次会议决议公告 — 1 — 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-40 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第 十届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次 会议的通知于 2024 年 10 月 17 日以书面、电子邮件和电话形 式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅玉 玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级 管理人员列席会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈 存兵董事签署本报告 ...