威海广泰:董事会决议公告

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定， 经董事会认真审核，认为《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（h ...