泰和新材:董事会决议公告

决议公告：2024-060 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-060 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 《2024 年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委 员会审议通过。 监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，并出具了审核意见：经认真审 核，监事会认为董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司 2024 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于确认民士达合理持股比 例的议案》。 1 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议（例行会议）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董 ...