顺灏股份:董事会决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-058 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容充分、全面、真实、准确地反映了公司的经营状况，没有虚假记载、 误 ...