仙坛股份:董事会决议公告

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 26 日以现场表决方式召开，通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-056 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据公司20 ...