仙坛股份:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-055 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，决定于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：202 ...