龙源技术:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在烟台公司 本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，与 会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共 有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事 、吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董 事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司 监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会 议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...