华电科工:第五届董事会第十一次会议决议公告

华电科工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 8 名,实际参加表决的 董事 8 名（公司独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因以通讯方 式进行表决，其余 6 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其 他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召 开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内 容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 公司董事会审计 ...