宿迁联盛:宿迁联盛第二届董事会第二十次会议决议公告

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-078 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛 2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长项 瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 主要内容：经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》 ...