南亚新材:南亚新材第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-080 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场会议与通讯会议相结合 表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...