皇庭国际:关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-074 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、总经理辞任的情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、总经理史立功先生的书面辞职报告。史立功先生因个人原因，申 请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，史立功先生辞职后不 再担任公司及公司下属子公司任何职务。依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，史立功先生辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告披露日，史立功先生持有公司实施《2023 年限制性股票激励计 划》向其授予的限制性股票 1,500,000 股。史立功先生所持公司股票将按《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...