本钢板材:董事会决议公告

3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 | | | 本钢板材股份有限公司九届董事会二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 29 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司董事辞职的议案》 公司第九届董事会董事金戈先生因工作调整，申请辞去在公司担 任的董事职务，辞职后将不在 ...