中钢天源:董事会战略发展与科技委员会议事规则

中钢天源股份有限公司 董事会战略发展与科技委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，同时为进一步完善治理架构，提升环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，进一步增强公司核心竞争力，确定公司技术发展方向，确保科技创新 工作质量和公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科技创新战略的 有效执行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与科技委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展与科技委员会（以下简称"战略发展与科技委员 会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与科技委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展与科技委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与科技委员会设主任委员一名，由公司董事长或董事 ...