濮耐股份:董事会决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-088 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式发出，于2024年10月28 日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名， 亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监 事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关 于为境外全资子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2024-091）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十三次会议决 议》 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024年10月29日 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年 ...