华伍股份:第六届董事会第四次会议决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－076 江西华伍制动器股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 董事会认为《2024 年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站披露的《2024 年三季度报告》。 ...