华仁药业:第八届董事会第五次会议决议公告

华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子 邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-058 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露 ...