张小泉:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-076 张小泉股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（含委托出席董事 1 名），其中独立董事程前女士因工作原因授权委 托独立董事牛宇龙先生代为出席本次会议，张新程先生、金志国先生、牛宇龙先 生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届董事会审 ...