信邦智能:第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-039 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率， 尽快完成公司 2024 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名 ...