中科江南:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-118 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规 定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列 席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 本议案需提交股东大会审 ...